കൽപറ്റ∙ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി എംഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെതിരായ അന്വേഷണത്തിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജപ്തി ചെയ്ത വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ വീട് ഭാര്യാമാതാവ് ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ പേരിൽ തിരിച്ചുപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ ബെനാമി ഇടപാടുണ്ടായെന്ന വിവരമാണ് എക്സൈസിന് ലഭിച്ചത്. ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ പേരിൽ നടന്ന ലേല ഇടപാടിനുള്ള പണം ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ തുടങ്ങിയ മാംഗോ ഫോൺ കമ്പനി നൽകിയതായാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ച വിവരം.
എസ്ബിഐയുടെ പാലാരിവട്ടം ശാഖയിൽ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ പേരിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ അടച്ചതായാണ് രേഖകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം. മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ പണം നൽകുകയോ സ്വത്ത് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നത് ബെനാമി ഇടപാടുകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണോ എന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ വീടും സ്ഥലവും നേരത്തെ എസ്ബിഐയിൽ പണയത്തിലായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ട്രക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ ബാങ്കിൽനിന്ന് 13.57 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ വായ്പയെടുത്ത തുക ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങി.
വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് 2022 ജൂണിലാണ് വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ 36.25 സെന്റ് സ്ഥലവും അതിലുള്ള വീടും ബാങ്ക് ലേലത്തിൽ വച്ചത്. ഓൺലൈൻ ലേലത്തിലൂടെയാണ് സ്വത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചത്. പിന്നീട് ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ ഭാര്യാമാതാവ് ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ പേരിലാണ് സ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.
ലേലത്തിൽ സ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിച്ചതിനുള്ള പണം സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ പേരിൽനിന്നാണ് നൽകിയതെന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനമായി മാറുന്നത്. സ്വത്ത് ഒരാളുടെ പേരിലും പണം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ ഭാഗത്തുനിന്നുമാണെങ്കിൽ ഇടപാടിന്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അന്വേഷണസംഘം വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
ബെനാമി ഇടപാടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമപ്രകാരം മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നതും അതിനുള്ള പണം മറ്റൊരാൾ നൽകുന്നതും അന്വേഷണവിധേയമാകാം. 2016ലെ ബെനാമി ഇടപാടുകൾ നിരോധിക്കുന്ന ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം ഇടപാടുകൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇടപാട് ബെനാമിയാണെന്ന് നിയമപരമായി കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടാകാം.
അന്വേഷണസംഘം ബാങ്കിൽനിന്ന് ലഭിച്ച രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് നീക്കം. ലേല നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത്, ലേലത്തുക ആരാണ് നൽകിയതെന്ന്, സ്വത്ത് ആരുടെ ഉപയോഗത്തിലാണെന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായേക്കും.
ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ വായ്പയെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ്. ഏഷ്യൻ മോട്ടോഴ്സിന്റെ പേരിൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി എടുത്ത വായ്പയുടെ തുക ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാത്തത് ബാങ്കിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പണയസ്വത്ത് ലേല നടപടിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ വീട് ബാങ്കിൽ പണയത്തിലിരിക്കെയാണ് കെട്ടിടത്തിൽ അനധികൃത നിർമാണം നടത്തിയതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. നിർമാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ അപേക്ഷ മുട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിരസിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നിർമാണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയെങ്കിലും അത് പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം.
വീട് തിരിച്ചുപിടിച്ച ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക രേഖകൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകുകയാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ആരാണ്, പണം ഏത് അക്കൗണ്ടിൽനിന്നാണ് കൈമാറിയത്, സ്വത്ത് പിന്നീട് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭാര്യാമാതാവിന്റെ പേരിലാണ് സ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിച്ചതെങ്കിലും പണം കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് നൽകിയതെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവ്. ഇടപാടിന് പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക ബന്ധം വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുക.
ബാങ്ക് വായ്പ, പണയസ്വത്ത്, ലേലം, സ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ഒരേ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്വേഷണസംഘം രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ്. ബാങ്കിൽനിന്നുള്ള രേഖകൾ, ലേല രേഖകൾ, കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ പരിശോധിച്ചായിരിക്കും ഇടപാടിന്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവം കണ്ടെത്തുക.
അതേസമയം, ബെനാമി ഇടപാട് നടന്നുവെന്നത് നിലവിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരവും ആരോപണവുമാണ്. അന്തിമ നിയമപരമായ നിഗമനം ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണവും നടപടികളും പൂർത്തിയായ ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ. അന്വേഷണസംഘം ശേഖരിക്കുന്ന രേഖകളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളും കേസിൽ നിർണായകമാകും.
ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെതിരായ വിവിധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് വയനാട്ടിലെ വീടിന്റെ ലേലവും തിരിച്ചുപിടിക്കലും വീണ്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. എസ്ബിഐ വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കൊപ്പം സ്വത്ത് ആരുടെ പേരിലാണ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും പണം ആരാണ് നൽകിയതെന്നും പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ 36.25 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും സംബന്ധിച്ച ലേല ഇടപാട് ഇനി അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാകുകയാണ്. ലേലത്തുക നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് രേഖകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ ഇടപാടിന്റെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
ബെനാമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവശങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വത്ത് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലാണെങ്കിലും യഥാർഥ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം മറ്റൊരാളുടേതാണോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിയമപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ പേരിൽ നടന്ന സ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിക്കൽ ഇടപാടിൽ പണം നൽകിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുകയാണ്.
അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാങ്ക് രേഖകൾ, കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, ലേല രേഖകൾ, സ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യും. ഈ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ബെനാമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുക.
വീടും സ്ഥലവും സംബന്ധിച്ച ബാങ്ക് ലേല ഇടപാടിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. ലേലത്തിൽ പണം നൽകിയതിന്റെ ഉറവിടവും സ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഉപയോഗവും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകും.
ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് വയനാട്ടിലെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബെനാമി ഇടപാട് ആരോപണം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ബാങ്ക് വായ്പയും ലേലവും സ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിക്കലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷണത്തിലൂടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്.
