തിരുവനന്തപുരം ∙ സി.എം.ആർ.എൽ.–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പണത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കുള്ള പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ രേഖകളും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കോടതി വഴി ലെറ്റർ റൊഗേറ്ററി അയയ്ക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നീക്കം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ഇ.ഡി. ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കേരളത്തിൽനിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. പണം ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് എത്തിയതെന്നും ഇടപാടുകളുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇ.ഡിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങളിൽനിന്നും ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ശേഖരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നിലപാട്.
വിദേശത്ത് നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിന് പകരം കോടതിയുടെ സഹായത്തോടെ ഔദ്യോഗിക മാർഗത്തിലൂടെ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇ.ഡി. തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ കോടതി മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും തെളിവുകളും ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമപരമായ സംവിധാനമാണ് ലെറ്റർ റൊഗേറ്ററി. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് നിയമനടപടികളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ശേഖരിക്കുകയെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കേസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വിദേശ പണമിടപാടുകളുടെ പൂർണ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ഇ.ഡി. ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായി പറയുന്ന തുക വിദേശത്ത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് എത്തിയത്, ഇടപാടുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നടന്നത്, പണത്തിന്റെ അന്തിമ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നീളുന്നത്. നിലവിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾക്കപ്പുറം കൂടുതൽ രേഖകൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇടപാടുകളുടെ മുഴുവൻ ശൃംഖല സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരൂ എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ദിശ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സി.എം.ആർ.എൽ.–എക്സാലോജിക് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് വിദേശ പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) വീണാ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന് നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ പണമിടപാടുകളാണ് നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പണമിടപാടുകൾ യഥാർഥ സേവനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രതിഫലമാണോ അതോ മറ്റൊരു സ്വഭാവമുള്ള ഇടപാടുകളാണോ എന്നതിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
ഇ.ഡിയുടെ നേരത്തെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ സി.എം.ആർ.എൽ. വഴി വീണാ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയതായി പറയുന്ന 2.78 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകളും തുടർന്ന് പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന 3.28 കോടി രൂപയുടെ ആരോപണങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണെന്നും അവ അന്തിമമായി തെളിയിച്ച വസ്തുതകളല്ലെന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും അന്വേഷണം നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം വിദേശത്തേക്ക് നീങ്ങിയതായി പറയുന്ന പണത്തിന്റെ പാത കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ്. ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽനിന്ന് വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കുള്ള പണമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖകൾ ലഭിക്കുന്നത് കേസിലെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിദേശ അധികാരികളിൽനിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് കേസിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ലെറ്റർ റൊഗേറ്ററി സാധാരണ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരിട്ട് വിദേശ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടിയല്ല. കോടതി അംഗീകാരത്തോടെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി വിവരശേഖരണം നടത്താനുള്ള നിയമപരമായ സംവിധാനമാണിത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച ശേഷം കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അഭ്യർഥന കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പൊതുവായ രീതി.
കേസിൽ ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അന്വേഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളിൽനിന്ന് രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ലഭിച്ചാൽ പണം അയച്ചത് ആരാണെന്നും സ്വീകരിച്ചത് ആരാണെന്നും ഇടപാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും പരിശോധിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിദേശ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ രേഖകളും തെളിവുകളും ആവശ്യമാണ്.
ഇതിനിടെ പിണറായി വിജയൻ, ടി.വീണ, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഇ.ഡി. സംസ്ഥാന പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യവും കേസിന് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സി.എം.ആർ.എൽ. ഇടപാടുകളിൽനിന്ന് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം പ്രത്യേക കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ ആവശ്യം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടും തെളിവുകളും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇ.ഡിയുടെ ശുപാർശയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമപരമായ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം നിയമോപദേശം തേടിയാകും തുടർനടപടി തീരുമാനിക്കുകയെന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇ.ഡിയുടെ ആവശ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉടൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
അതേസമയം, ഇ.ഡിയുടെ നടപടികൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന ആരോപണവുമായി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സി.പി.എമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണ് അന്വേഷണത്തെ കാണുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നടപടികൾക്കെതിരെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും പ്രതികരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മുഹമ്മദ് റിയാസും നേരത്തെ ഇ.ഡി. ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് അന്വേഷണം നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന വിമർശനവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കേസിലെ അന്വേഷണ നടപടികൾക്ക് നിയമപരമായ വശത്തോടൊപ്പം ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.
വിദേശ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ രേഖകൾ തേടാനുള്ള ഇ.ഡിയുടെ തീരുമാനം കേസിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ, ഇടപാട് രേഖകൾ, പണം കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചാൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നിലവിലെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതേസമയം, ആരോപണങ്ങളുടെ നിയമപരമായ സാധുതയും തെളിവുകളുടെ അംഗീകൃത സ്വഭാവവും പിന്നീട് കോടതി നടപടികളിലൂടെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുക.
സി.എം.ആർ.എൽ.–എക്സാലോജിക് കേസിൽ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിച്ച ഘട്ടത്തിൽനിന്ന് വിദേശത്തേക്കുള്ള പണമിടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നീങ്ങുന്നത്. ലെറ്റർ റൊഗേറ്ററി വഴി ലഭിക്കുന്ന രേഖകൾ കേസിലെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുമോ എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രധാന ചോദ്യം. അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന പൊലീസ് ഇ.ഡിയുടെ ശുപാർശയിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്നതും കേസിന്റെ നിയമപരമായ ഗതിയിൽ നിർണായകമാകും.
